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“在核心指控无法成立的情况下，转入纳吉银行户头的资金也无法被认定为非法，被意味着针对纳吉的反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令（AMLA）指控同样应被撤销。” 贴文称，反贪会也发现转入纳吉户头的资金并非直接来自SRC，而是通过Ihsan Perdana ...

他说，现援引2001年反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法令（Amla）第4(1)条文、刑事法典409条文、刑事法典420条文、刑事法典403条文以及2009年大马反贪法令第23条文来调查。 “警方现在的调查重点，是嫌疑人进行的可疑资金流动交易。” 早前报道，一支 ...

全国警察总长丹斯里拉扎鲁丁接受马新社访问时表示，一支隶属武吉安曼反洗黑钱及反恐融资组（AMLA）的官员于本月10日，分别在槟城及砂拉越多个地区展开突击行动，逮捕4男1女归案，所有嫌犯年龄介于25至60岁。 他说，其中一名现年61岁的嫌犯，证实是TVS公司 ...

他说，警方是在接获情报，有关2017年至2024年9月期间涉及多个银行账户出现可疑交易后，援引反洗黑钱及反恐融资法令 （AMLA）调查此案。 警方也扣押、冻结和没收车辆、银行账户和文件，总价1743万4217令吉。 他指出，作案手法涉及通过可疑的金融交易和刑事 ...